Delitos Complejos
Gastón Miani
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S3E6 S3 Ep6: Contrabando por simulación o infracción cambiaria.
En este episodio de “Delitos Complejos” analizamos una sentencia muy reciente de la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico (20/11/2025, causa 1002/2016) sobre un esquema de simulación de…
S3E5 S3 Ep5: Lavado de activos: cómo condenan (y absuelven) hoy
En este episodio de Delitos Complejos desarmamos, en lenguaje claro, cómo funciona hoy el lavado de activos en Argentina: del encuadre histórico a la figura autónoma del art. 303 CP (Leyes 25.246,…
S3E4 S3 Ep4: Bancas de hecho: el delito silencioso de la intermediación financiera no autorizada
En este capítulo de Delitos Complejos explicamos, cuándo una “mesa de dinero” cruza la línea y pasa a ser delito: captar ahorros, prestar a terceros y lucrar con el spread sin autorización del BCRA,…
S3E3 S3 Ep3: La posición de garante en delitos de omisión: ¿Jerarquía o verdadera responsabilidad?
En este episodio de Delitos Complejos analizamos uno de los debates más relevantes del derecho penal económico: la responsabilidad individual en estructuras empresariales frente a los delitos de…
S3E2 S3 Ep2: ¿Hasta dónde llega la responsabilidad penal del contador?
En este episodio de Delitos Complejos analizamos el caso “Almeida” (TOPE N.º 2, 12/06/2025) y una pregunta clave para contadores y asesores: ¿cuándo la tarea profesional es una “conducta neutral” y…
S3E1 S3 Ep1: Delitos ambientales y los límites para una Reparación integral
Este episodio inaugura la tercera temporada del podcast —ahora bajo el nombre Delitos Complejos— con un análisis sobre los delitos ambientales y los verdaderos alcances de la “reparación integral” en…
S2E19 S2 Ep19: La intermediación informal en la compra y venta de criptomonedas y su cruce con el delito de lavado de dinero.
Cerramos la temporada 2 con un episodio práctico sobre la “intermediación informal” en cripto y su cruce con el lavado de activos: cuándo pasar de pesos a USDT por fuera de registros te mete en el…
S2E18 S2 Ep18: Privacidad, bases de datos y ciberdelito: el caso Molina Carvallo
En este episodio de Litigios Complejos prendemos la alarma sobre los riesgos penales de husmear donde no corresponde. Analizamos el caso “Molina Carvallo” (CNCP, 27-06-2025), donde un empleado de una…
S2E17 S2 Ep17: Golpean la puerta: ¿Cómo actuar ante un allanamiento en tu empresa?
En este episodio examinamos, de forma práctica y con sustento jurisprudencial, hasta dónde puede llegar la policía o un organismo fiscal al allanar la planta u oficinas de una empresa: repasamos la…
S2E16 S2 Ep16: Tu empresa en la mira penal: cómo proteger tu libertad y tu patrimonio
En este episodio de Litigios Complejos hablamos directo al empresario que de pronto se ve imputado por su propia empresa. Explicamos por qué la Fiscalía puede apuntar contra directores y socios…
S2E15 S2 Ep15: Del tribunal penal al fiscal: cómo una defensa penal sólida desactiva el reclamo impositivo
Hoy analizamos un caso clave que pone en jaque la supuesta independencia entre el fuero penal y el procedimiento tributario. ¿Puede la AFIP insistir con un ajuste fiscal cuando la justicia penal ya…
S2E14 S2 Ep14: Un caso especial sobre el delito de Contrabando agravado
En este episodio analizamos un fallo reciente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, que condenó por tentativa de contrabando agravado al presidente de una empresa exportadora y…
S2E13 S2 Ep13: Responsabilidad penal por apropiación indebida de aportes de la seguridad social
En este episodio analizamos un reciente fallo clave de la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico sobre apropiación indebida de aportes de la seguridad social y su vínculo con la…
S2E12 S2 Ep12: El caso Securitas y los límites del compliance
En el episodio 12 de la segunda temporada de Litigios Complejos, analizamos a fondo el caso Securitas, una causa que marca un antes y un después en materia de responsabilidad penal empresarial en…
S2E11 S2 Ep11: La posición de garante en el derecho penal tributario.
En este nuevo episodio de Litigios Complejos, exploramos uno de los debates más controversiales del derecho penal tributario: la posición de garante y su uso como fundamento de imputación penal en el…
S2E10 S2 Ep10: Caso Oil Combustibles: fraude, funcionarios y el límite entre lo tributario y lo penal
En este episodio de Litigios Complejos analizamos en profundidad el caso Oil Combustibles, uno de los procesos penales económicos más relevantes de los últimos años en Argentina. Examinamos cómo se…
S2E9 S2 Ep9: ¿Crimen de guante blanco? Lo que no sabías del “insider trading”
En esta entrega de la segunda temporada nos metemos de lleno en el mundo del insider trading en Argentina. ¿Delito de guante blanco o simple infracción administrativa? A partir de dos casos clave…
S2E8 S2 Ep8: Estrategia Judicial contra las Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
En este episodio analizamos un fallo clave de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que pone un freno a las retenciones y percepciones indebidas del SIRCREB y SIRPEI. ¿Qué significa esto para…
S2E7 S2 Ep7: ¿Cuándo un tributo puede ser cuestionado por ser confiscatorio?
En este episodio de Litigios Complejos exploramos el principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, un límite clave al poder del Estado para imponer tributos sin afectar de manera…
S2E6 S2 Ep6: Nuevos fallos de la Corte Suprema: ¿Contradicción o evolución en materia de deducción de gastos relacionados con dividendos?
En el episodio de hoy de Litigios Complejos, analizamos los nuevos fallos de la Corte Suprema que permiten la deducción de gastos financieros en la compra de acciones, algo que antes el Fisco…
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